关于召开海口市秀英新海企业开展有限公司2018年年度股东会的通

  经公司执行董事提议,定于2019年2月25日(星期一)以现场方式召开本公司2018年年度股东会,现将有关事项告诉 如下:

  一、会议召开的底子 状况

  (一)召开时间:2019年2月25日上午十时整。

  (二)召开地址 :海口市西海岸的悦居酒店项目工地现场。

  (三)招集 人:本次会议由本公司执行董事招集 。

  (四)表决方式:本次会议选用 现场投票的表决方式。

  (五)会议掌管 人:本次会议掌管 人为公司执行董事李昭洋先生。

  二、会议到会 人

  本次会议的到会 对象为公司全体股东;公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

  三、会议主要议程

  1、审议关于2018年公司运营 状况 陈述 的议案;

  2、审议关于2018年公司财务陈述 的议案;

  3、审议关于2018年公司利润分配陈述 的议案;

  4、审议关于公司与海南长流实业有限公司开发的位于海口市西海岸的悦居酒店项目工程建设融资方案的议案;

  5、关于公司与海南长流实业有限公司开发的位于海口市西海岸的悦居酒店项目低层客房按国家、省、市、当地 等规范和规范 及设计文件等规则 的地基强夯施工工艺。该项目选用 强夯施工工艺部分,为防止 施工区域规模 内建筑遭到 影响,规模 内地基处理应一次性完成的议案。

  四、留意 事项

  天然 人股东亲自到会 会议的,应出示自己 身份证;委托代理人到会 会议的,该股东代理人应出示自己 身份证和授权委托书。

  五、联络 方式

  联络 人:甘冬梅

  电 话:65326024    手机:15671937551   传真:/

  特此告诉 !

  海口市秀英新海企业开展 有限公司

  2019年2月2日